中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

作者:匿名
时间:2019-11-08 19:42:56
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证券代码:002511证券简称:中顺杰鲁公告号。:2019-61年

中山洁柔纸业有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2019年9月6日通过短信、电子邮件等方式发出,并于2019年9月11日通过现场沟通方式召开。有9名董事参加了这次会议,实际上是9名。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。投票形成的决议合法有效。会议由公司董事长邓钟颖先生主持。

一、会议以9票对0票、0票弃权审议通过了《关于任命中环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年会计审计机构的议案》。

为确保有效的财务审计,公司计划任命中环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构。

本公司独立董事分别对此事发表了事先批准意见和独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮信息网《独立董事关于2019年度日常关联交易及审计机构任命的事先批准意见》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

监事会对该提案发表了意见。详情请参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮信息网》上的《关于第四届监事会第十四次会议决议的公告》。

议案需要提交股东大会审议。

二.会议审议通过了《日常关联交易议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司子公司中山中顺贸易有限公司和中顺杰柔(四川)纸业有限公司计划于2019年7月1日至12月31日与彭州乐翔人寿贸易有限公司、四川西部乐翔人寿贸易有限公司和重庆秦岳贸易有限公司进行日常关联交易,总金额不超过368.55万元。

《每日关联交易公告》详情请参见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券报》和巨潮信息网。

3.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》。

董事刘金凤为股权激励计划保留了一些参与者,并避免就该法案进行投票。

由于股权激励计划中预留的240万股股票期权与中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案)中预留的240万股股票期权之间存在差异,经股东大会授权,公司董事会将激励计划中预留的股票期权数量从250万股调整至240万股。

有关《关于调整2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的公告》的详细内容,请参见本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

独立董事们对该提案发表了意见。详情请参见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

4.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励目标授予保留股票期权和限制性股票的议案》。

根据中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案)的规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会认为股权激励计划中规定的预留部分的授予条件已经满足。公司计划于2019年9月11日分别向114个符合条件的激励对象授予240万份保留部分股票期权,向64个激励对象授予350万份保留部分限制性股票。

关于向激励目标授予保留股票期权和限制性股票的公告详情,请参见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网。

关于“中顺洁柔纸业有限公司股权激励计划中保留激励对象名单(授予日期)”的详细内容,请参见公司指定的信息披露媒体聚潮信息网(http://www . cn info . com . cn/new/index)。

独立董事对该提案发表了意见。详情请参见公司指定信息披露媒体巨潮信息网上的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司经销商银行信用担保的议案》。

公司计划为下游经销商上海孟军电子商务有限公司在本行8000万授信额度内提供连带责任担保,为下游经销商武汉杰鲁电子商务有限公司在本行5000万授信额度内提供连带责任担保。上述交易商在该授信额度下的融资用于向公司支付货款,担保总额不超过1.3亿元,以银行签订的担保合同为准,担保期为6个月。

关于向公司经销商提供银行信用担保的公告详情,请参见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网。

公司的独立董事对这一保证发表了意见。详见公司指定信息披露媒体巨超信息网《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

议案需要提交股东大会审议。

6.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于董事会于2019年召开第三次股东特别大会的议案》。

本公司同意于2019年10月8日召开2019年第三次临时股东大会。

关于2019年召开第三次特别股东大会的通知详情,请查阅本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网。

特此宣布。

中山洁柔纸业有限公司

董事会

2019年9月11日

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