浙江德创环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

作者:匿名
时间:2019-11-12 21:09:12
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证券代码:603177证券缩写:德昌环保公告编号。:2019-043

浙江德创环保科技有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

浙江德创环保科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年9月12日在公司会议室召开,会议采用现场与交流相结合的方式。会议召开前五天,董事会通过邮件和电话将会议时间、地点、提案等相关事项通知董事。出席董事会会议的董事有7名,实际上有7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟进先生主持。

二.董事会会议回顾

经董事一致同意,决议如下:

一、审议通过《关于新的日关联交易预测的议案》

详情请参见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和指定披露媒体当天发布的《关于新的每日关联交易预期的公告》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

二.关于变更公司经营范围的议案已经审议通过。

详情请参见同日在指定披露媒体上披露的上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和《关于变更公司经营范围、修改公司章程、办理工商变更登记的公告》。

三.《关于修改公司章程和办理工商变更登记的议案》审议通过。

4.关于召开2019年第二次股东特别大会的议案已经审议通过。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

浙江德创环保科技有限公司

董事会

2019年9月17日

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